Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Politikası

Ikrafttrædelsesdato: 14. oktober 2025
Sidste opdatering: 14. oktober 2025

1. Formål og Omfang

Denne Politik for Forebyggelse af Hvidvaskning af Penge (“AML Politik”) har til formål at sikre, at alle transaktioner udført af PLYR.COM er i overensstemmelse med international finansiel lovgivning og forhindrer ulovlige pengetransaktioner.

Politikken er udarbejdet med henblik på overholdelse af FATF (Financial Action Task Force), EU's AML-direktiver, USA's OFAC-sanktioner, MASAK og andre internationale regulativer.

2. Virksomhedsoplysninger

• Tyrkiet Operationer: ZGEN TECHNOLOGY LTD – K.K.T.C. / Gazimağusa Frihavn og Område P.K. Nr: 1344
• Globale Operationer: ZGEN TECHNOLOGY LLC – 169 Madison Ave STE 11534 Unit 185, New York, NY 10016, USA

Kontakt: [email protected]

3. AML Politik Principper

PLYR.COM er forpligtet til følgende grundlæggende AML-principper:

• Verifikation af brugeridentiteter (KYC – Know Your Customer),
• Identifikation og rapportering af mistænkelige transaktioner,
• Risikobaseret tilgang (Risk-Based Approach),
• Databeskyttelse og sikkerhed,
• Overholdelse af internationale sanktionslister (OFAC, FN, EU),
• Forøgelse og vedligeholdelse af AML-bevidsthed blandt medarbejdere.

4. Kundeidentifikationsproces (KYC)

• Brugere identificeres med verificerede e-mail- og IP-oplysninger, før de foretager betalinger eller transaktioner.
• Ved mistænkelige eller høje transaktioner kan yderligere identitetsverifikation kræves (f.eks. fremvisning af ID eller regning).
• Virksomheden anvender avanceret risikostyring for at forhindre oprettelse af falske eller anonyme konti.
• Hvis der opdages flere kontooprettelser, IP-manipulation eller brug af proxy/VPN, kan konti blive suspenderet.

5. Overvågning og Rapportering af Mistænkelige Transaktioner

PLYR.COM overvåger mistænkelige transaktionsaktiviteter gennem automatiske systemer og manuelle kontroller.

• Flere høje transaktioner på kort tid,
• Gentagne betalingsforsøg fra forskellige lande,
• Usædvanlig hyppighed af tilbagebetalingsanmodninger,
• Anonyme eller ikke-kompatible betalingsmetoder,
• Forsøg på at handle på vegne af en anden person.

Hvis en mistænkelig transaktion opdages, kan kontoen midlertidigt fryses, og der kan foretages indberetning til relevante lovgivende myndigheder (f.eks. MASAK, OFAC, FATF).

6. Risikostyring

Virksomheden anvender en risikobaseret AML-tilgang. Hver brugers transaktionsvolumen, landerisiko, betalingsmetode og adfærdshistorik vurderes individuelt.

• Højrisikoområder (FATF High-Risk Jurisdictions) er under særlig overvågning.
• Mistænkelige aktiviteter kan vurderes uanset transaktionsvolumen.
• Virksomheden kan anvende transaktionsgrænser og restriktioner for at minimere finansielle risici.

7. Registrering og Opbevaring

Alle brugerkonti, betalingshistorik og verifikationsdata opbevares sikkert i mindst 5 år. Disse oplysninger kan kun deles med autoriserede tilsynsmyndigheder.

8. Medarbejderuddannelse og Bevidsthed

PLYR.COM's personale uddannes regelmæssigt i AML og KYC. Alle medarbejdere informeres om deres forpligtelser vedrørende identifikation og rapportering af mistænkelige transaktioner.

9. International Overholdelse

PLYR.COM handler i overensstemmelse med følgende internationale regulativer og principper:

• FATF Anbefalinger (Financial Action Task Force)
• EU's 4., 5. og 6. AML-direktiver
• USA's Bank Secrecy Act (BSA) og OFAC Sanktioner
• MASAK Vejledninger (Republikken Tyrkiets Finansielle Kriminalitetsundersøgelsesstyrelse)

10. Gældende Lov og Jurisdiktion

• Tyrkiet / KKTC Brugere: K.K.T.C. og Republikken Tyrkiets lovgivning er gældende. Kompetent domstol er Gazimağusa Domstole.
• Globale Brugere: Delaware / New York Stat (USA) love er gældende.

11. Politikopdateringer

PLYR.COM forbeholder sig retten til at opdatere denne AML Politik efter behov. Opdaterede versioner træder i kraft, når de offentliggøres på https://plyr.com/page/aml-policy.

12. Kontakt

For kontakt vedrørende AML og finansiel overholdelse:
E-mail: [email protected]
Web: https://plyr.com