Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Politikası

Ingangsdatum: 14 oktober 2025
Laatste update: 23 juni 2026

1. Doel en reikwijdte

Dit Anti-Witwasbeleid (“AML-beleid”) heeft als doel ervoor te zorgen dat alle transacties uitgevoerd door PLYR.COM in overeenstemming zijn met internationale financiële regelgeving en het voorkomen van illegale geldstromen.

Het beleid is opgesteld met inachtneming van FATF (Financial Action Task Force), de AML-richtlijnen van de Europese Unie, Amerikaanse OFAC-sancties, MASAK en andere internationale regelgeving.

2. Bedrijfsgegevens

• Wereldwijde operaties: ZGEN TECHNOLOGY LLC – 169 Madison Ave STE 11534 Unit 185, New York, NY 10016, USA

Contact: [email protected]

3. AML-beleidsprincipes

PLYR.COM houdt zich aan de volgende kernprincipes van AML:

• Verificatie van gebruikersidentiteit (KYC – Know Your Customer),
• Detectie en rapportage van verdachte transacties,
• Risicogebaseerde aanpak (Risk-Based Approach),
• Gegevensprivacy en -beveiliging,
• Naleving van internationale sanctielijsten (OFAC, VN, EU),
• Verhogen en continueren van AML-bewustzijn onder medewerkers.

4. Klantidentificatie (KYC) proces

• Gebruikers worden geïdentificeerd via geverifieerde e-mail en IP-informatie voordat zij betalingen doen of transacties uitvoeren.
• Bij verdachte of hoge bedragen kan aanvullende identiteitsverificatie worden gevraagd (bijv. ID of factuurbewijs).
• Het bedrijf past geavanceerde risicoanalyse toe om het openen van valse of anonieme accounts te voorkomen.
• Bij detectie van meerdere accounts, IP-manipulatie of gebruik van proxy/VPN kunnen accounts worden opgeschort.

5. Monitoring en rapportage van verdachte transacties

PLYR.COM monitort verdachte transacties via automatische systemen en handmatige controles.

• Meerdere hoge transacties in korte tijd,
• Herhaalde betalingspogingen vanuit verschillende landen,
• Ongebruikelijke frequentie van terugbetalingsverzoeken,
• Anonieme of niet-conforme betaalmethoden,
• Pogingen om namens een ander te handelen.

Bij vaststelling van verdachte transacties wordt het account tijdelijk bevroren en kan melding worden gedaan aan relevante autoriteiten (bijv. MASAK, OFAC, FATF).

6. Risicomanagement

Het bedrijf hanteert een risicogebaseerde AML-aanpak. Het transactievolume, het landrisico, de betaalmethode en het gedrag van elke gebruiker worden afzonderlijk beoordeeld.

• Gebieden met hoog risico (FATF High-Risk Jurisdictions) worden extra gecontroleerd.
• Verdachte activiteiten kunnen ongeacht het transactievolume worden beoordeeld.
• Het bedrijf kan transactielimieten en beperkingen toepassen om financiële risico’s te minimaliseren.

7. Registratie en bewaring

Alle gebruikersgegevens, betalingsgeschiedenis en verificatiegegevens worden minimaal 5 jaar veilig bewaard. Deze gegevens worden alleen gedeeld met bevoegde toezichthoudende instanties.

8. Medewerkerstraining en bewustwording

Het personeel van PLYR.COM krijgt regelmatig training over AML en KYC. Alle medewerkers worden geïnformeerd over hun verplichtingen rond het detecteren en rapporteren van verdachte transacties.

9. Internationale naleving

PLYR.COM handelt in overeenstemming met de volgende internationale regelgeving en principes:

• FATF-richtlijnen (Financial Action Task Force)
• EU AML-richtlijnen 4, 5 en 6
• US Bank Secrecy Act (BSA) en OFAC-sancties
• MASAK-richtlijnen (Turkse Financiële Misdaad Onderzoeksraad)

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

• Wereldwijde gebruikers: wetten van de staat Delaware / New York (VS) zijn van toepassing.

11. Beleidupdates

PLYR.COM behoudt zich het recht voor om dit AML-beleid indien nodig bij te werken. De actuele versies treden in werking zodra ze worden gepubliceerd op https://plyr.com/page/aml-policy.

12. Contact

Voor communicatie over AML en financiële naleving:
E-mail: [email protected]
Web: https://plyr.com